Formas en las que las empresas llevan a cabo prácticas corruptas Explorando el rol del oficial de cumplimiento ¿Qué características debe tener un programa de cumplimiento en una empresa? ¿Qué se requiere para que los elementos anteriores sean efectivos? ¿Y si no se cumplen? El oficial encargado del cumplimiento debe tener la capacidad de tomar … Leer más
Formar al personal y empleados involucrados en los distintos procesos Establecer una mentalidad antifraude desde los líderes de la organización Es esencial instaurar vías de reporte Reforzar la función de cumplimiento normativo Un gran porcentaje de empresas en América Latina y el Caribe desconocen las consecuencias del fraude. Durante el último año, el fraude corporativo … Leer más
El sistema de registro de beneficiarios finales El sistema de registro de beneficiarios finales es una nueva obligación tributaria que entró en vigencia el 31 de enero de 2022. Las entidades tienen hasta el 31 de julio de 2023 para cumplir con este registro. Andrés Bermúdez, experto en derecho tributario, explica en qué consiste este … Leer más
Desafíos vinculados a la corrupción en Colombia Colombia sigue enfrentando altos niveles de corrupción Propuestas para prevenir la corrupción política en el país Existen factores que favorecen la corrupción en el país: actividades económicas ilegales, obstáculos a la supervisión ciudadana y una cultura tolerante. Según Fedesarrollo, es necesario fortalecer la capacidad de la sociedad para … Leer más
¿Quiénes tienen la posibilidad de ser seleccionados como comisionados? ¿Qué entidades son responsables de elegir a los candidatos que serán presentados al presidente Santos? Llamado a participar Fecha límite para enviar la terna al Presidente de la República ¿Cuál es el plazo para presentar solicitudes? La finalidad de esta comisión, establecida en el artículo 66 … Leer más